证券代码：002539            证券简称：云图控股            公告编号：2020-062



                      成都云图控股股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
通知于 2020 年 11 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月
23 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。
    为进一步优化资产配置，提高投资回报收益，公司拟与天鹰合赢（北京）投
资管理有限公司签署《宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙协议》。公司拟作为有限合伙人，使用自有货币资金2,000万元人民币参与设
立宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名
称以注册登记机关最终核准登记的名称为准）。
    根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资
涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经
审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资以公司自有货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成
果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。董事会授权公司
管理层办理本次投资涉及的具体事宜，并签署相关法律文件。
    内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请
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尿素指定交割仓库资质的议案》。
    公司之全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司（以下简称“宁陵嘉施利公
司”）拟向郑州商品交易所申请尿素指定交割仓库资质。董事会授权宁陵嘉施利
公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。
    内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。


                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 25 日




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