证券代码：002539             证券简称：云图控股        公告编号：2022-032




                        成都云图控股股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议召开时间：2022年3月31日（星期四）下午14:00
    网络投票时间：2022年3月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3
月31日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022年3月31日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图
控股会议室。
    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式。
    4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
    6、本次会议的召开经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规


                                     1
则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
     （二）会议出席情况
     1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 35 人，代表有表决权股
份 511,508,539 股，占公司有表决权股份总数 985,093,500 股1的 51.9249%。其中：
     （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表
决权股份 448,070,149 股，占公司有表决权股份总数的 45.4850%。
     （2）参与网络投票的股东共 26 人，代表有表决权股份 63,438,390 股，占公
司有表决权股份总数的 6.4398%。
     2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
     二、提案审议表决情况
     本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表
决情况如下：
     （一）逐项审议通过了《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》
     1.01 审议通过了《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资
的议案》
     总 表 决 情 况 ： 同 意 511,387,639 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9764%）、反对120,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0236%）、弃权
0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
     1.02 审议通过了《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的议案》
     总 表 决 情 况 ： 同 意 511,386,539 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9761%）、反对122,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0239%）、弃权
0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
     （二）逐项审议通过了《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》
     2.01 审议通过了《关于2022年公司及子公司之间提供不超过54亿元融资担
保的议案》

1
 根据相关规定，公司回购专用账户、员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权等权利。截至本
次股东大会股权登记日（2022 年 3 月 24 日），公司总股本数为 1,010,100,000 股，其中公司回购专用证券
账户持有公司股份 5,150,800 股，公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有公司股份
16,200,000 股、3,655,700 股，则本次股东大会有表决权股数总数为 985,093,500 股。


                                                2
    总 表 决 情 况 ： 同 意 507,274,272 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1722%）、反对4,234,167股（占出席会议有表决权股份总数的0.8278%）、弃
权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
    其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意59,204,123
股（占出席会议中小投资者所持股份总数的93.3254%）、反对4,234,167股（占出
席会议中小投资者所持股份总数的6.6745%）、弃权100股（占出席会议中小投资
者所持股份总数的0.0002%）。
    该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
    2.02 审议通过了《关于2022年公司为经销商提供不超过1亿元融资担保的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 511,376,239 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9741%）、反对132,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0259%）、弃权
0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
    其中，中小投资者表决情况为：同意63,306,090股（占出席会议中小投资者
所持股份总数的99.7915%）、反对132,300股（占出席会议中小投资者所持股份
总数的0.2085%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%）。
    该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
    （三）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法><独立董事工作制度>的
议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 511,435,239 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9857%）、反对73,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0143%）、弃权
100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股


                                          3
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    （一）成都云图控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    （二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。




                                       成都云图控股股份有限公司董事会
                                                 2022年4月1日




                                  4