证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-040
成都云图控股股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2022 年
日常关联交易情况如下：
（一）日常关联交易概述
1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易
公司及控股子公司拟向成都轻松益家电子商务有限公司（以下简称“成都轻
松益家”）采购软件等产品并接受服务以及向其销售酒等产品，预计交易金额不
超过 55 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0.17 万元。
2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易
（1）与吉林盐业集团运销有限公司（以下简称“吉林盐业运销”）及其指定
关联方的关联交易
公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司（以下简称“辽宁益盐堂公司”）拟
向吉林盐业运销及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用
盐，预计交易金额不超过 1,400 万元，去年同类交易实际发生总金额为 893.30 万
元。
（2）与东港市东盐化工有限公司（以下简称“东盐化工公司”）的关联交易
公司控股子公司辽宁益盐堂公司拟向东盐化工公司租赁厂房及采购暖气，预
计交易金额不超过 154 万元，去年同类交易实际发生总金额为 145.61 万元。
（3）与荣成凯普生物工程有限公司（以下简称“荣成凯普公司”）的关联交
易
公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司（以下简称“益新凯普公
1
司”）拟向荣成凯普公司租赁厂房及采购蒸汽、水、电等，预计交易金额不超过
18 万元，去年同类交易实际发生总金额为 16.45 万元。
3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易
公司及控股子公司拟向广东益盐堂供应链管理有限公司（以下简称“广东益
盐堂公司”）出租设备以及接受其提供的服务，预计交易金额不超过 108.50 万元，
去年同类交易实际发生总金额为 39.07 万元。
（二）审议程序
公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三十三次会议，公司共有董
事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议通过如下决议：
1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易，因董事宋睿
先生系公司实际控制人、董事牟嘉云女士系实际控制人的一致行动人，两位董事
作为关联董事对本议案回避表决，其余 5 名董事表决结果如下：以 5 票通过，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年公司及控股子公司与实际控
制人关联企业的日常关联交易的议案》；
2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易，表决结果如下：以 7 票
通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年公司控股子公司与其
参股股东的日常关联交易的议案》。
3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易，表决结果如下：以 7 票
通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年公司及控股子公司与
参股公司的日常关联交易的议案》。
上述预计 2022 年度日常关联交易总金额不超过 1,735.50 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 0.39%（按公司 2021 年度经审计净资产 448,252.89 万元计），
低于公司最近一期经审计净资产的 5%，故上述关联交易无需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事
会 也 发 表 了 同 意意 见 ， 内 容详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露 上年发生
2
价原则 或预计金额 日已发生 金额
金额
采购软件等并接
接受关联人提 成都轻松益家 参考市价 不超过 35 0.10
受服务
供的服务
广东益盐堂公司 接受服务 参考市价 不超过 100 30.29
成都轻松益家 销售酒等 参考市价 不超过 20 0.07
向关联人销售
吉林盐业运销及其
产品、商品 销售食用盐 参考市价 不超过 1,400 274.65 893.30
指定关联方
东盐化工公司 采购暖气 参考市价 不超过 4 2.75
向关联人采购
采购蒸汽、水、
燃料和动力 荣成凯普公司 参考市价 不超过 2 0.32 0.79
电等
向关联人租赁 东盐化工公司 租赁厂房 参考市价 不超过 150 71.43 142.86
厂房 荣成凯普公司 租赁厂房 参考市价 不超过 16 15.66
向关联人出租
广东益盐堂公司 出租设备 参考市价 不超过 8.50 8.78
设备
合计 不超过 1,735.50 346.40 1,094.60
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
实际发生 披露日期
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 与预计金额
金额 及索引
业务比例 差异（%）
采购软件等并接受
成都轻松益家 0.10 不超过 10 100.00% -99.00%
服务
接受关联方提
供服务
广东益盐堂公司 接受服务 30.29 不超过 100 100.00% -69.71%
吉林盐业运销及其
销售食用盐 893.30 不超过 1,200 30.55% -25.56%
指定关联方
向关联方销售
成都轻松益家 销售酒等 0.07 不超过 2 0.02% -96.50%
产品 不适用
贵州省遵义市泮水
销售酒等 12.48 不超过 16 3.68% -22.00%
煤业有限公司
采购电 0.24 不超过 0.9 100.00% -73.33%
向关联方采购
荣成凯普公司 采购蒸汽 0.49 不超过 0.9 100.00% -45.56%
原料及燃料动
采购水 0.07 不超过 0.2 100.00% -65.00%
力
东盐化工公司 采购暖气 2.75 不超过 4 100.00% -31.25%
向关联方租赁 荣成凯普公司 租赁厂房 15.66 不超过 16 100.00% -2.13%
厂房 东盐化工公司 租赁厂房 142.86 不超过 150 100.00% -4.76%
3
向关联方出租
广东益盐堂公司 出租设备 8.78 不超过 10 100.00% -12.20%
设备
合计 - - 1,107.09 不超过 1,510 - -26.68% -
2021 年度公司日常关联交易预计金额为不超过 1,510 万元，实际
发生额为 1,107.09 万元，公司与上述关联方日常关联交易的实际发
生金额均未超过预计金额，但实际发生金额与预计相比减少
26.68%。
差异说明：公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基于业务
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
开展情况和实际市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限
大差异的说明（如适用）
金额进行预计，额度具有较大不确定性。在业务实际开展过程中，
受市场环境、需求变化、计划调整等影响，部分年初预计发生的日
常关联交易未发生或未完全执行，导致实际发生额与预计金额存在
较大差异，属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生
重大影响。
公司 2021 年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大
差距主要是市场情况和需求变化所致，符合公司实际情况。各类关
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在
联交易均按照规定履行了必要的审批程序，交易定价均以市场价格
较大差异的说明（如适用）
为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的行为。
注：上述关联交易事项已经公司于 2021 年 1 月 6 日召开的总经理办公会会议审议通过，根据《公司章
程》和《关联交易管理制度》规定，上述关联交易事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董
事会或股东大会审议。
四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册 法定
序
公司名称 注册地址 资本 代表 经营范围 与上市公司的关联关系
号
（万元） 人
网上贸易代理；设计、制作、代理、发布
广告（不含气球广告）；软件开发；网络
技术开发；计算机信息技术开发、技术服
务；研发、销售计算机软硬件并提供技术
咨询；商务咨询（不含投资咨询）；企业
管理咨询；商标代理、版权代理；机械设
成都轻松益家为公司实际控制人宋睿
中国（四川）自 备与电子产品技术开发、技术咨询、技术
成都轻松 之妻张红宇的控股子公司，张红宇为公
由贸易试验区 转让；销售:机械设备、五金交电、建材
益家电子 刘 臻 司的关联自然人，成都轻松益家符合
1 成都高新区世 1,000 （不含危险化学品）、电子产品、文体用
商务有限 福 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
纪城路 198 号 品（不含图书、报刊、音像制品和电子出
公司 条规定的关联关系情形，故成都轻松益
附 5208 号 3 层 版物）、通讯设备及器材（不含无线广播
家为公司的关联法人。
电视发射及卫星地面接收设备）、化妆品、
日用品、家具、工艺美术品、化工产品（不
含危险化学品）、针纺织品、服装鞋帽、
家用电器、玩具、汽车零配件、仪器仪表、
塑料制品、玻璃制品、蔬菜、水果、花卉；
票务代理。
吉林盐业 食盐批发（食盐批发许可证有效期至 2023 吉林盐业运销、东盐化工公司系辽宁益
长春市朝阳区 张 吉
2 集团运销 1,000 年 12 月 31 日）；盐包装物、粮油、化工 盐堂公司的参股股东，分别持有辽宁益
隆礼路 35 号 龙
有限公司 产品（不含化学危险品）、工业盐、食盐 盐堂公司 20%、8%的股权。按照实质
4
添加剂、饲料添加剂氯化钠批发、零售； 重于形式的原则，公司审慎判断吉林盐
食品经营（预包装食品）；酒、饮料及茶 业运销、东盐化工公司为辽宁益盐堂公
叶零售、批发；利用互联网销售食品及日 司的关联方。
用品。
辽宁省丹东市
东港市东 销售：化工产品、饲料添加剂氯化钠；生
东港市新兴区 孙 传
3 盐化工有 760 产、销售：海水晶、融雪剂、工业盐；房
虹桥路 8 号 bg 武
限公司 屋租赁，货物仓储。
室
荣成凯普公司系益新凯普公司的参股
荣成凯普 荣成市寻山街 褐藻酸钠、工业用碘、甘露醇及海藻制品 股东，持有益新凯普公司 30%的股权。
李 新
4 生物工程 道办事处青鱼 5,800 生产销售，肥料的研发、生产、销售，经 按照实质重于形式的原则，公司审慎判
宁
有限公司 滩村 营备案范围内货物和技术的进出口业务。 断荣成凯普公司为益新凯普公司的关
联方。
广东益盐堂公司系公司的联营企业，按
广东益盐 佛山市高明区 仓储物流、劳务中介服务（不含劳务派
照《企业会计准则第 36 号》相关规定，
堂供应链 荷城街道兴创 陈 伟 遣）、广告策划、包装设计、市场调研、
5 1,500 公司审慎判断公司及控股子公司与广
管理有限 路 28 号（厂房 强 产品研发、电子商务平台的运营与开发、
东益盐堂公司发生的交易构成关联交
公司 A） 商务信息咨询服务。
易。
（二）关联方财务状况
截至 2021 年 12 月 31 日，关联方财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
序号 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 成都轻松益家 6,936.89 159.19 42.18 -12.31
2 吉林盐业运销 12,432.70 2,248.56 9,440.62 397.50
3 东盐化工公司 1,013.84 726.08 186.87 32.06
4 荣成凯普公司 4,884.56 -2,060.11 96.42 -703.09
5 广东益盐堂公司 1,406.31 -304.01 879.14 -1.16
（三）履约能力说明
上述关联方均为依法注册成立、存续并持续经营的独立法人实体，长期与公
司及控股子公司保持良好的合作关系，具有履约能力。
五、关联交易主要内容
（一）定价政策
2022 年度公司预计发生日常关联交易金额不超过 1,735.50 万元，系根据正
常经营往来确定，公司与上述关联方发生的关联交易，均以市场价格为基础，遵
循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，其中销售
和采购价格以公司与无关联第三方同类交易的市场平均价格为基础，厂房租金以
5
所在地房屋租赁市场价作为参考价。
（二）协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，
由双方根据业务发展实际进程签署合同进行交易。
六、关联交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司及控股子公司与公司实际控制人的关联企业、公司参股公司的日
常关联交易符合公司实际和日常业务开展、稳定经营的需要，属于正常的商业行
为。
（二）公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易主要为厂房租赁及食用
盐产品销售的行为，是其生产经营过程中必须发生的持续性交易行为。在当前市
场竞争激烈的情况下，公司与各盐业公司保持紧密的合作关系，进一步巩固食用
盐市场份额，因此不可避免与其参股股东（盐业公司及其指定的关联方）发生关
联交易，其交易价格均结合市场定价由双方协商约定结算。
（三）上述日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确
定双方的权利义务关系。上述关联交易定价结算办法以市场价格为基础，交易的
风险可控，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
（四）公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，公司与其发生的
相关关联交易或将持续。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
公司预计的 2022 年度日常关联交易系日常经营活动所需，并在公平、公正、
互利的基础上进行，属于正常的商业行为。关联交易价格参照市场价格确定，定
价公允合理不存在向关联方输送利益的情形，不会因此对关联方产生依赖而影响
公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。综上，我们同意将该议案提交
公司第五届董事会第三十三次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事就日常关联交易发表的独立意见
公司结合实际情况，对 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合
6
理预计，符合公司生产经营和业务发展需要，不会影响公司业务的独立性和持续
经营能力。关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公允的原则，符合《公
司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及其他非关联股
东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易议案时，关
联董事进行了回避，审议和表决程序合法有效。综上，我们一致同意《关于预计
2022 年度日常关联交易情况的议案》。
八、监事会意见
监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易是基于公司相关业务开展的
需要，对公司经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事根
据相关规定进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，同意《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》。
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的事前认
可意见；
（四）独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的独立意
见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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