证券代码：002539             证券简称：云图控股            公告编号：2022-037



                      成都云图控股股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2022 年 4 月 13 日下午 14:00 时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公
司”）在成都市新都区蜀龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室，以现
场方式召开第五届监事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 2
日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由监事会主席孙晓霆先生主持，监事柏
万文先生、监事樊宗江先生出席了本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控
股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：
    （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （二）审议通过《2021年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    《2021年度财务决算报告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （三）审议通过《2021年度利润分配预案》

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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展状况和对广大投资
者的合理投资回报，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年
（2021—2023年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，有利于公司持续稳
定的发展。利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情形，监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案
提交公司股东大会审议。
    《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见2022年4月15日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    （四）审议通过《<2021年年度报告>及摘要》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；
《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 内 容 详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （五）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易是基于公司相关业务开展的
需要，对公司经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事根
据相关规定进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，同意《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》。


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    《关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》详见2022年4月15日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经核查，监事会认为：公司建立健全了完善的法人治理结构和内部控制体系
并能得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2021
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况，具有合理性和有效性，不存在重大问题缺陷。
    《2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （七）审议《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》
    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事对本议案回避
表决，因非关联监事人数不足监事会人数的50%，根据《公司章程》《监事会议
事规则》等相关规定，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
    《董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见
2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《监
事会议事规则》部分条款进行修订，内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2022 年 4 月）》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
    根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表
监事 2 名。监事会拟提名张鉴先生、樊宗江先生为公司第六届监事会股东代表监
事候选人。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表
决。公司第六届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                          成都云图控股股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 15 日




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