证券代码：002539             证券简称：云图控股          公告编号：2022-058



                    成都云图控股股份有限公司
               第五届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议通知于 2022 年 4 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4
月 26 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的
有关规定，作出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年第一季度报告》详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
    （二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。因董事张光喜先生、
王生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人，故其作为关联董事对本议案回避
表决。
    《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见
公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第三十五次会议决议；
    （二）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    成都云图控股股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 28 日




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