云图控股:董事会决议公告2022-04-28
证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-058
成都云图控股股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会
议通知于 2022 年 4 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4
月 26 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的
有关规定,作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2022 年第一季度报告》详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
公告。
(二)审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。因董事张光喜先生、
王生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人,故其作为关联董事对本议案回避
表决。
《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见
公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
1
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十五次会议决议;
(二)独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
2