证券代码：002539             证券简称：云图控股           公告编号：2022-064



                      成都云图控股股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 5 月 6 日下午 16:00 时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公
司”）在成都市新都区蜀龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室，以现
场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知及资料于 2022 年
4 月 29 日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中钟扬飞先生以通讯方式参加），公司监事以及高级管理人员列
席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本

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次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意续聘宋睿先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意续聘张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生为公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意续聘范明先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。


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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   董事会同意续聘王生兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   （七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司
董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会
的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判，董事会选举以下董事担任公司
第六届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日为止：
    1、第六届董事会战略委员会：
    召集人：宋睿；其他委员：钟扬飞（独立董事）、王辛龙（独立董事）。
    2、第六届董事会薪酬与考核委员会：
    召集人：钟扬飞（独立董事）；其他委员：余红兵（独立董事）、宋睿。
    3、第六届董事会审计委员会：
    召集人：余红兵（独立董事、会计专业）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、
宋睿。
    4、第六届董事会提名委员会：
    召集人：王辛龙（独立董事）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、牟嘉云。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完


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成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    （八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意续聘罗华江先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意续聘陈银女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
    三、备查文件
    （一）公司第六届董事会第一次会议决议；
    （二）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         成都云图控股股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 7 日




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