证券代码：002539             证券简称：云图控股           公告编号：2022-108




                      成都云图控股股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通
知于 2022 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 6
日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规
定，作出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专项账
户的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于核准成都云图
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号），公司获
准非公开发行不超过 30,303 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变
化的，可相应调整本次发行数量。
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，董事会同意公司及实施本次募投项目的全资子公司云图新能源材料
（荆州）有限公司（以下简称“云图新能源”）在符合规定的商业银行开设募集资

                                     1
金专项账户（以下简称“专户”），用于本次非公开发行股票募集资金的存放、使
用和管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，董事会同意公司、
云图新能源在募集资金到位后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签订募
集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
    公司董事会授权公司董事长或其授权的其他人士，全权决定和办理与专户相
关的事宜，包括但不限于确定募集资金的存放银行、签署专户开立的相关文件以
及募集资金监管协议等。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                   成都云图控股股份有限公司董事会
                                           2022 年 12 月 8 日




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