证券代码：002539                 证券简称：云图控股              公告编号：2023-022



                       成都云图控股股份有限公司

                   关于2022年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第
六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2022年度利润
分配预案》，本利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议批准，现将具体
情况公告如下：
     一、2022年度利润分配预案的基本情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年年度审计报告，公司
2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,491,946,758.57元，母公司实现的净
利润638,643,080.08元，提取法定公积金63,864,308.01元，加上以前年度未分配的
利 润 123,143,785.32 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润
697,922,557.39元。
    鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，
故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的2022年度利润
分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每10股
派发现金红利3.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度。
    若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。
     二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
     本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、财政部《企业会计准
则》和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东分红回报规划以及做

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出的相关承诺，具备合法性、合规性，不存在损害全体股东利益的情形。
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展、综合考虑广大股东
特别是中小股东的合理诉求和投资回报的前提下拟定的，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段
和战略规划，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不
存在重大差异。
    三、审批程序及相关意见
    （一）审批程序
    2023年4月6日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022
年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司2022年度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合理投资回报，又兼顾
了公司目前的经营状况和发展规划，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和
股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的相关
规定和要求，制定程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并
同意将该预案提交公司股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    本 次 利 润 分 配 预 案 符 合 相 关 法 律 法 规 以 及 《 公 司 章 程 》《 未 来 三 年
（2021-2023年度）股东分红回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，
履行决策的机制和程序完备。该预案与公司现阶段的实际发展情况相匹配，体现
了公司对投资者的合理投资回报，充分维护了广大投资者的合法权益，有利于公
司持续稳定健康发展。综上，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司
股东大会审议。
    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件


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（一）公司第六届董事会第十次会议决议；
（二）公司第六届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的独立意见。
特此公告。




                                 成都云图控股股份有限公司董事会
                                          2023年4月8日




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