证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2023-037 成都云图控股股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间:2023年4月28日(星期五)下午14:00 网络投票时间:2023年4月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4 月28日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2023年4月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点:成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股 9楼会议室 3、表决方式:采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、现场会议主持人:董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公司第六届董事会第十次会议审议通过,符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1 1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 76 人,代表有表决权股 份 518,877,610 股,占公司有表决权股份总数 1,192,645,112 股1的 43.5065%。其 中: (1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人,代表有表 决权股份 449,174,549 股,占公司有表决权股份总数的 37.6620%。 (2)参与网络投票的股东共 58 人,代表有表决权股份 69,703,061 股,占公 司有表决权股份总数的 5.8444%。 2、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了会议,其他部分高级管理 人员、见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式,审议通过了以下提案, 表决情况如下: (一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》 表决情况:同意518,726,610股(占出席会议有表决权股份总数的99.9709%)、 反对77,000股(占出席会议有表决权股份总数的0.0148%)、弃权74,000股(占出 席会议有表决权股份总数的0.0143%)。 (二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》 表决情况:同意518,726,710股(占出席会议有表决权股份总数的99.9709%)、 反对76,000股(占出席会议有表决权股份总数的0.0146%)、弃权74,900股(占出 席会议有表决权股份总数的0.0144%)。 (三)审议通过了《2022年度财务决算报告》 表决情况:同意518,726,610股(占出席会议有表决权股份总数的99.9709%)、 反对65,200股(占出席会议有表决权股份总数的0.0126%)、弃权85,800股(占出 席会议有表决权股份总数的0.0165%)。 (四)审议通过了《2022年度利润分配预案》 表决情况:同意518,776,210股(占出席会议有表决权股份总数的99.9805%)、 反对101,300股(占出席会议有表决权股份总数的0.0195%)、弃权100股(占出 1 根据相关规定,公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东 大会股权登记日(2023 年 4 月 24 日),公司总股本数为 1,207,723,762 股,其中公司第二期员工持股计划、 第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 8,100,000 股、1,827,850 股、5,150,800 股, 因此,本次股东大会有表决权股份总数为 1,192,645,112 股。 2 席会议有表决权股份总数的0.0000%)。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:同意78,557,411 股(占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8711%)、反对101,300股(占出 席会议中小投资者所持股份总数的0.1288%)、弃权100股(占出席会议中小投资 者所持股份总数的0.0001%)。 (五)审议通过了《<2022年年度报告>及摘要》 表决情况:同意518,726,610股(占出席会议有表决权股份总数的99.9709%)、 反对83,000股(占出席会议有表决权股份总数的0.0160%)、弃权68,000股(占出 席会议有表决权股份总数的0.0131%)。 (六)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:同意518,726,610股(占出席会议有表决权股份总数的99.9709%)、 反对65,200股(占出席会议有表决权股份总数的0.0126%)、弃权85,800股(占出 席会议有表决权股份总数的0.0165%)。 其中,中小投资者表决情况为:同意78,507,811股(占出席会议中小投资者 所持股份总数的99.8080%)、反对65,200股(占出席会议中小投资者所持股份总 数的0.0829%)、弃权85,800股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1091%)。 (七)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 表决情况:同意518,706,810股(占出席会议有表决权股份总数的99.9671%)、 反对85,000股(占出席会议有表决权股份总数的0.0164%)、弃权85,800股(占出 席会议有表决权股份总数的0.0165%)。 其中,中小投资者表决情况为:同意78,488,011股(占出席会议中小投资者 所持股份总数的99.7829%)、反对85,000股(占出席会议中小投资者所持股份总 数的0.1081%)、弃权85,800股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1091%)。 (八)审议通过了《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》 鉴于本提案涉及牟嘉云女士的薪酬,出于谨慎性原则,牟嘉云女士及其一致 行动人作为关联股东需对本提案回避表决,因此出席本次会议的股东牟嘉云女士 及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马 元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红 利100号私募证券投资基金所持股份数量合计425,826,549股,未参与该提案表决。 3 表决情况:同意92,940,261股(占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.8809%)、反对110,700股(占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.1190%)、弃权100股(占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0001%)。 其中,中小投资者表决情况为:同意78,548,011股(占出席会议非关联中小 投资者所持股份总数的99.8591%)、反对110,700股(占出席会议非关联中小投 资者所持股份总数的0.1407%)、弃权100股(占出席会议非关联中小投资者所持 股份总数的0.0001%)。 (九)审议通过了《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》 鉴于本提案涉及孙晓霆先生、樊宗江先生的薪酬,出于谨慎性原则,孙晓霆 先生、樊宗江先生及其一致行动人作为关联股东需对本提案回避表决,因此出席 本次会议的股东孙晓霆先生、樊宗江先生、刘珊女士所持股份数量合计343,450 股,未参与该提案表决。 表决情况:同意518,423,360股(占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9786%)、反对110,700股(占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0213%)、弃权100股(占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%)。 三、独立董事述职情况 公司独立董事在本次会议上进行了述职,述职报告内容详见公司2023年4月8 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 四、律师出具的法律意见 北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大 会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。” 五、备查文件 (一)成都云图控股股份有限公司2022年年度股东大会决议; (二)《北京中伦(成都)律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2022 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2023年4月29日 4