证券代码：002539               证券简称：云图控股            公告编号：2023-039




                       成都云图控股股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于 2023 年 5 月 10 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月
12 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
    逐项审议通过《关于调整 2023 年套期保值业务的议案》，具体表决情况如下：
    （一）审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整外汇套期保值业务的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜，
并授权财务部办理外汇套期保值业务相关的具体事宜；在授权有效期内，经审议
通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不得超过审议额度。
    《关于调整 2023 年套期保值业务的公告》详见公司 2023 年 5 月 13 日刊登
于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


                                      1
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《关于调整 2023 年套期保值业务的可行
性 分 析 报 告 》 详 见 公 司 2023 年 5 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，
详见公司 2023 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    三、备查文件
    （一）公司第六届董事会第十二次会议决议；
    （二）独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    成都云图控股股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 13 日




                                     2