证券代码：002540            证券简称：亚太科技       公告编号：2019-011



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于2019年4月4日以书面方式发出通知，并于2019年4月9日在公司6号会
议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦
俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生
主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确
定回购股份用途的议案》。

    在公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》
基础上，确定本次回购部分社会公众股份用于公司股权激励计划、员工持股计划
的金额为不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），且不低于人民币6,000万元（含
6,000万元）；其余金额用于依法注销减少注册资本。

    独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。

    《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）详见同日《证券
时报》、巨潮资讯网。

    特此公告。

                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                         2019年4月10日