证券代码：002540            证券简称：亚太科技         公告编号：2019-024



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于2019年4月30日以书面方式发出通知，并于2019年5月5日在公司6
号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董
事浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海
先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决
通过了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<人力资源管理制度>的议案》。

    修订后的《人力资源管理制度》详见同日巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<机构投资者接待管理制度>的议案》。

    修订后的《机构投资者接待管理制度》详见同日巨潮资讯网。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘
任财务负责人的议案》。
    经公司总经理提名，公司董事会同意聘任公司董事、董事会秘书罗功武先生
兼任公司财务负责人，任期至第四届董事会届满，简历附后。
    独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

    公司董事会于2019年4月30日收到财务负责人范迓胜先生的书面辞职报告，
因个人发展原因，范迓胜先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公
司及公司子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，范迓胜先生的辞职
报告自送达董事会之日生效。辞职后范迓胜先生将严格遵守《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》关于高管离职后的
相关规定。公司董事会对范迓胜先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢。


    特此公告。

                                 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                         2019年5月6日
    附：罗功武先生简历

    罗功武先生：1972年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，获企
业法律顾问(一级）资格，自2007年8月起任公司董事、董事会秘书。罗先生自1994
年至2000年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销
售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限
公司，历任ERP项目负责人、物流主管；2003年至2007年8月历任亚太铝业物流
部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。罗先生自2007年8
月至2013年8月兼任公司副总经理；2008年7月至2014年6月兼任亚通科技董事；
2009年7月起至2014年6月兼任海特铝业董事；2011年11月至2017年2月兼任无锡
洪汇新材料科技股份有限公司董事；2012年7月起兼任江苏华正教育科技有限公
司董事；2015年9月起至2016年6月兼任江苏温迪教育科技有限公司董事；2018
年12月起兼任江苏华特亚太轻合金技术有限公司监事。罗先生曾发表《制造型企
业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及其应用》、《浅析人力资源招聘
与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准备工作》等论文十多篇，曾参与
或主持公司IPO项目、技术改造项目、科技项目等共十多项。截至2019年5月5日，
罗功武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；
（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，罗功武先生不属
于失信被执行人。罗功武先生现持有公司股份1,170,000股，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。