证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2020-083
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份股东为公司控股股东、董事长周福海先生。
2、本次解除限售股份数量为 54,517,134 股，占公司总股本的 4.29%；本次
解除限售后实际可上市流通股份数量为 0 股，占公司总股本比例为 0.00%；两者
差额部分为周福海先生持有的非公开发行限售股份转作为高管锁定股继续锁定。
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 11 月 23 日（星期一）。
一、公司本次非公开发行股份基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1090 号文核准，江苏亚太轻
合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月向周福海、项洪伟、
中车金证投资有限公司、湖北省国有资本运营有限公司、无锡金投领航产业升级
并购投资企业（有限合伙）、兴银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等 9 位发行对象非公开
发行 230,529,500 股人民币普通股（A 股）股票。共募集资金 1,479,999,390.00 元，
扣除发行费用 12,870,524.62 元后的募集资金净额为 1,467,128,865.38 元。上述股
份已于 2017 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由
1,040,000,000 股增加至 1,270,529,500 股。公司控股股东、董事长周福海先生认
购的本次非公开发行股票限售期为自上市之日起 36 个月，可上市流通时间为
2020 年 11 月 23 日（如遇非交易日顺延）；其他 8 名发行对象所认购的本次非公
开发行股票限售期为自上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 11 月 23
日（如遇非交易日顺延）。
项洪伟、中车金证投资有限公司、湖北省国有资本运营有限公司、无锡金投
领航产业升级并购投资企业（有限合伙）、兴银基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等 8 位发
行对象关于本次非公开发行相关承诺事项已于 2018 年 11 月 23 日履行完毕，其
所持有的非公开发行限售股份共计 176,012,366 股已于 2018 年 11 月 23 日解除限
售。
截至本公告披露日，公司总股本为 1,270,529,500 股，其中有限售条件的股
份数量为 375,346,637 股，占公司总股本的 29.54%。本次非公开发行完成至本公
告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未
发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东、董事长周福海先生等 1
位发行对象。周福海先生关于本次非公开发行相关承诺事项如下：本人认购的公
司本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司不存在对其提供违规担保的情况；
4、根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，周福海先生所持有的非
公开发行股票解除限售后，将基于其董事长的身份继续锁定；同时其买卖股份应
遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 11 月 23 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 54,517,134 股，占公司总股本的 4.29%；本
次解除限售后实际可上市流通股份数量为 0 股，占公司总股本比例为 0.00%；两
者差额部分为周福海先生持有的非公开发行限售股份转作为高管锁定股继续锁
定。
3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名，证券账户总数为 1 户。
4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：
本次可上市 本次实际可
序 证券账户 所持限售股 所持限售股份 备
股东名称 流通股份数 上市流通股
号 名称 份总数（股） 托管单元号 注
量（股） 份数量（股）
1 周福海 周福海 372,324,100 54,517,134 0 233200 无
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，周福海先生所持有的非公开发行股票解
除限售后，将基于其董事长的身份继续锁定。
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 本次变动数（股）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流
375,346,637 29.54 0 375,346,637 29.54
通股
高管锁定股 320,829,503 25.25 54,517,134 375,346,637 29.54
首发后限售股 54,517,134 4.29 -54,517,134 0 0
二、无限售条件流
895,182,863 70.46 0 895,182,863 70.46
通股
三、总股本 1,270,529,500 100 0 1,270,529,500 100
五、相关承诺
公司控股股东、董事长周福海先生承诺：其暂无计划在限售股份解除限售后
六个月以内通过本所竞价交易系统出售 5%以上解除限售流通股。如计划未来通
过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持
数量达到 5%以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售
提示性公告。
六、保荐机构的核查意见
东兴证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见
出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构
对公司本次解除限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表和限售股
份明细表；
4、东兴证券股份有限公司出具的《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016 年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日
