证券代码：002540            证券简称：亚太科技        公告编号：2022-055



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于2022年7月15日以书面方式发出通知，并于2022年7月18日在子公司亚
航科技东区会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5
名，其中董事浦俭英、独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董
事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
签署<投资协议>的议案》。

    同意公司与山西中碳新创科技有限公司（以下简称“中碳新创”）、江苏中凯
盛华环境工程有限公司（以下简称“中凯盛华”）为满足可纺性中间相沥青及高端
碳素新材料的研发制造从而实现碳素新材料行业可持续发展的需求，各方拟就共
同出资设立亚太中碳（山西）新材料科技有限公司（为暂定名，最终以工商登记
为准，以下简称“亚太中碳”）事宜签署《投资协议》，亚太中碳注册资本为人民
币6,000万元，其中公司出资人民币2,700万元，持股比例为45%；中碳新创出资
人民币3,060万元，持股比例为51%；中凯盛华出资人民币240万元，持股比例为
4%。

    《关于签署<投资协议>的公告》（公告编号：2022-056）详见同日《证券时
报》、巨潮资讯网。
特此公告。

             江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                   2022年7月19日