鸿路钢构：第四届监事会第十五次会议决议公告2019-03-30
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-016
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2019 年 3 月 22 日以送达方式发出，并于 2019 年 3 月 29 日下午 1 点在公司会议室
召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
《2018年度监事会工作报告》详见《2018年年度报告》第九节“公司治理”的“七、
监事会工作情况”。《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见2019年3月30日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2018年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配的预
案》；
经天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计：2018 年度母公司实现净利润 为
20,238,773.35 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 2,023,877.33 元，加上以前年度
未分配的利润 650,574,167.06 元，减去已分配 2017 年红利 22,694,483.63 元，截止 2018
年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 646,094,579.45 元。
鉴于公司 2018 年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的
经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2018 年度利润分配预案
如下：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 523,718,853 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利为 0.85 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本预案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我
评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董
事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的建设及运行
情况，监事会对评价报告无异议。
报告及相关核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易
预计的议案》；
经核查，监事会认为：公司拟发生的2019年度日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通
知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、
行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司
本次会计政策变更。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
监事会
二〇一九年三月三十日
