证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构      公告编号：2019-039


                安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

         关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述


（一）根据公司业务发展需要，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）
拟共同出资设立子公司“安徽鸿路智能设备制造有限公司”（最终以工商核准为
准）。
    安徽鸿路智能设备制造有限公司注册资金 2000 万元，公司以自有资金出资
人民币 1200 万元，持有子公司 60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币 800
万元，持有子公司 40%股权。
（二）公司第四届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场的方式召开，
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共
同出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审
议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址：湖北团风经济开发区
法定代表人：王泳
公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营
或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸
易等。
三、投资标的安徽鸿路智能设备制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：安徽鸿路智能设备制造有限公司（暂定，最终以工商核准为
准）
2、注册资本：人民币2000万元
3、注册地址：安徽省涡阳县经开区繁华大道南侧、星园路东侧
4、法定代表人：罗龙
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的
子公司
6、经营范围：智能设备制造、销售；工业自动控制系统装置、工业机器人研发、
设计、制造、销售；上述产品的相关技术服务。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
    新成立的子公司以公司原有智能化改造项目的技术及人员为基础，引进大专
院校、科研机构等先进人才及技术，致力于与钢结构制造相关的智能化制造设备
的研发、制造、推广，产品将优化服务于公司生产设备的智能化改造，逐步向外
出售设备及技术。
    公司的设立将加快公司生产设备的智能化改造步伐，为公司的未来发展打下
坚实的基础，同时作为公司一个新产业的尝试，可以为公司的发展增添动力。
五、存在的风险
    子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部
控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，
建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变
化。
六、备查文件
    第四届董事会第三十五次会议决议。


                                     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
       董事会
二〇一九年四月二十六日