证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构           公告编号：2020-068



                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                     2020 年第三次临时股东大会决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示
     1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
     2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     公司董事会于2020年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）
股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
     1、召集人：本公司董事会
     2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     3、现场会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥双凤开发区）
     4、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一下午14:30分）
     5、主持人：董事长商晓波先生
     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
      参加本次股东会议的股东及股东代理人共38名,代表股份295,106,238股,占公司股
份 总 数 的56.3482% 。 其 中 ： 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 代 表 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
271,931,329股,占公司股份总数的51.9231%；参加网络投票的股东28名，代表有表决权股
份23,174,909股，占公司股份总数的4.4251%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会
议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
         经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
  行使表决权，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元
  的议案》；
    表决结果：同意 295,106,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,438,216 股，占出席会议有表决权股份总数的
11.67%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2.00 审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意 294,642,931 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8430%；反对
463,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1570%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 33,974,909 股，占出席会议有表决权股份总数的
11.5128%；反对 463,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1570%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证情况
    安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的
提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
    2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2020 年第三次
临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二〇年六月三十日