证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构       公告编号：2020-083


                       安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                        第五届董事会第五次会议决议的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通

知于 2020 年 8 月 2 日以送达方式发出，并于 2020 年 8 月 7 日以现场会议的方式召开。会

议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

  （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司增

资的议案》；

    《关于公司向全资子公司增资的公告》详细内容于 2020 年 8 月 8 日刊登在指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
  (二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向银

行申请增加综合授信总额人民币 5.3 亿元的议案》；


    《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 5.3 亿元的公告》具体内
容详见 2020 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向子公司增加担保

额度的议案》；

    《关于公司向子公司增加担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见

2020 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立子公司的

议案》；

    《关于公司出资设立子公司的公告》具体内容详见 2020 年 8 月 8 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临

时股东大会的议案》。

    《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》内容详见 2020 年 8 月 8 日的巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第五届董事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                                安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二〇二〇年八月八日