证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构        公告编号：2020-115

        债券代码：128134        债券简称：鸿路转债



                   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                     第五届董事会第十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十次会议于

2020 年 10 月 29 日以送达方式发出，并于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室以现场的方式

召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公

司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司转让全资子公司股

权的议案》。

    《关于公司转让全资子公司股权的公告》具体内容详见 2020 年 11 月 3 日的《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）



    特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

              董事会

     二〇二〇年十一月三日