证券代码：002541                 证券简称：鸿路钢构                   公告编号：2020-125

债券代码：128134                 债券简称：鸿路转债




                            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                            第五届董事会第十二次会议决议的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议

通知于 2020 年 12 月 12 日以送达方式发出，并于 2020 年 12 月 17 日以现场会议的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

     会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有

建设用地使用权出让合同〉的议案》。

     公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 18

日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）



     三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。



特此公告。



                                 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                               董事会

                                        二〇二〇年十二月十八日