证券代码:002541          证券简称:鸿路钢构                公告编号:2023-017

债券代码:128134          债券简称:鸿路转债



                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                     第五届监事会第十七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次

会议于 2023 年 3 月 16 日以送达方式发出，并于 2023 年 3 月 30 日下午 1 点在公司会议室

召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

（一） 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》 ；

    《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本报告需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》；

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》内容详见2023年3月31日的《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本报告需提请公司2022年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

    本报告需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配的预案》；

      经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年实现归属于母公司所有者

的净利润 1,162,676,603.03 元。2022 年度母公司实现净利润为 216,557,544.96 元，按

照 公 司 章 程 提 取 10% 法 定 公 积 金 21,655,754.50 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 的 利 润

1,200,968,111.08 元，减去已分配 2022 年红利 175,156,462.14 元，截止 2022 年 12 月

31 日母公司累计可供股东分配的利润为 1,220,713,439.40 元。

1、鉴于公司 2022 年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经

营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2022 年度利润分配预案

如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 690,011,160 股为基数向全体股东每 10 股派

发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计拟派发现金红利人

民币 179,402,901.60 元（含税）。

2、自 2022 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、

股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，则以未来实施本次分

配方案时股权登记日的公司总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，

并将另行公告具体调整情况。

    本预案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价

报告》；

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董

事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的建设及运行

情况，监事会对评价报告无异议。
    报告及相关核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构

的议案》；

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，

在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状

况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构。

    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》具体内容详见 2023 年 3 月 31 日的《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延

期的议案》；

    公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。

本次将部分募集资金投资项目延期不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股

东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见 2023 年 3 月 31 日的《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

     《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中

 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的

议案》

    详细内容见刊登在 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《关于公司监事会换届选举的公告》。

    本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

    1、第五届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                         安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇二三年三月三十一日