鸿路钢构：年度股东大会通知2023-03-31
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-026
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十八次会议决定于2023年4月21日（星期五）在公司会议室召开2022年年度股
东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会。
2、会议召集人：股东大会由董事会决议召开年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第三十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年4月21日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年4月21日9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15至下午3:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2023年4月14日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
-1-
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼大会议室（安徽省合肥双凤开发区）
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码如下表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2022 年度利润分配的预案》 √
5.00 审议《2022 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案 √
7.00 审议《续聘公司 2023 年财务审计机构》的议案 √
8.00 审议《2022 年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案 √
9.00 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》 √
审议《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 4 亿元
10.00 √
的议案》
累积投票提案
应选人数
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 》
（3）人
11.01 选举第六届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案 √
11.02 选举第六届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案 √
11.03 选举第六届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案 √
应选人数
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（2）人
12.01 选举第六届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事 √
-2-
的议案
选举第六届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事
12.02 √
的议案
应选人数
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 》
（2）人
13.01 选举第六届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案 √
13.02 选举第六届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案 √
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，内容详
见 2023 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券部》《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（三）特别强调事项
1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作
为本次年度股东大会的议案。
2、 本次股东大会议案 11、12、13 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董
事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议后，提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中
小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、
授权委托书和持股凭证进行登记；
-3-
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2023年4月17日上午8:30-11:30、下午2:00-5:00。
3、登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区
邮 编：231131
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理
登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：吕庆荣女士
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。
-4-
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十一日
-5-
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿
路投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X1票 X1票
对候选人B 投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案11，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案12，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非职工代表监事（如议案13，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
-6-
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表
监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9：15 至下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-7-
附件：授权委托书
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集
团）股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2022 年度利润分配的预案》 √
5.00 审议《2022 年年度报告全文及摘要》 √
审议《关于调整公司部分董事及高管薪
6.00 √
酬》的议案
审议《续聘公司 2023 年财务审计机构》
7.00 √
的议案
审议《2022 年度募集资金年度使用情
8.00 √
况专项报告》的议案
审议《关于公司向全资子公司增资的议
9.00 √
案》
审议《关于公司向银行申请增加综合授
10.00 √
信总额人民币 4 亿元的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
11.00 审议《关于选举公司非独立董事的议 应选人数(3)人
-8-
案》
选举第六届董事会董事候选人商晓波
11.01 √
先生为公司董事的议案
选举第六届董事会董事候选人商晓红
11.02 √
女士为公司董事的议案
选举第六届董事会董事候选人万胜平
11.03 √
先生为公司董事的议案
12.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》 应选人数(2)人
选举第六届董事会独立董事候选人王
12.01 √
琦先生为公司独立董事的议案
选举第六届董事会独立董事候选人潘
12.02 √
平先生为公司独立董事的议案
13.00 审议《关于选举非职工监事的议案》 应选人数(2)人
选举第六届监事会监事候选人沈晓平
13.01 √
女士为公司监事的议案
选举第六届监事会监事候选人仰春景
13.02 √
女士为公司监事的议案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注 1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注 2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
-9-
