法律意见书
安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
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安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书
天律意 2023 第 00880 号
致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以
下简称“本所”）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿
路钢构”或“公司”）的委托，指派孙静律师、刘国伟律师（以下简称“本所
律师”）出席见证于 2023 年 4 月 21 日召开的鸿路钢构 2022 年年度股东大会
（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对鸿路
钢构的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国
证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
鸿路钢构提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
鸿路钢构董事会于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会指定的信息披露网站上
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发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，2023 年 4 月 4 日发布了《关
于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告》（以下合称“通知”），根据通
知，公司 2022 年年度股东大会拟定于 2023 年 4 月 21 日召开，本次股东大会的
召开经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三十八次会议做出决议，
由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通
知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、
股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会
议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2023 年 4 月 21 日下午 14:30 在安徽省合肥市双凤开发区鸿
路钢构 B 楼三楼大会议室召开，会议由公司董事长万胜平主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内
容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东
或股东代理人共 12 人，于股权登记日（2023 年 4 月 14 日）合计持有股份
347,617,146 股，占公司股份总数的 50.3785%。
通过网络投票的股东或股东代理人共 34 人，于股权登记日（2023 年 4 月
14 日）合计持有股份 103,628,051 股，占公司股份总数的 15.0183%。通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
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三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董
事会决议，本次会议审议的提案为：
1、《2022 年度董事会工作报告》；
2、《2022 年度监事会工作报告》；
3、《2022 年度财务决算报告》；
4、《2022 年度利润分配的预案》；
5、《2022 年年度报告全文及摘要》；
6、《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》；
7、《续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》；
8、《2022 年度募集资金年度使用情况专项报告》；
9、《关于公司向全资子公司增资的议案》；
10、《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 4 亿元的议案》；
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.01、《选举第六届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案》；
11.02、《选举第六届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案》；
11.03、《选举第六届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案》；
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
12.01、《选举第六届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事的议
案》；
12.02、《选举第六届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事的议
案》；
13、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
13.01、《选举第六届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案》；
13.02、《选举第六届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案》。
上述第 1 项、第 3-12 项提案已经 2023 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事
会第三十八次会议决议通过（公告编号为 2023-016），且独立董事已根据中国
证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见。
第 2-5 项、第 7 项、第 13 项提案已经 2023 年 3 月 30 日召开的公司第五届监事
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会第十七次会议决议通过（公告编号为 2023-017）。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容
相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的
股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律
师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票，关联股东
或股东代理人已回避表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票
的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2023 年
4 月 21 日上午 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 的任意时间；股
东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2023 年 4 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票
的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、
网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网
络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表 决 情 况 ： 同 意 451,168,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9830%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 76,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
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表 决 情 况 ： 同 意 451,168,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9830%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 76,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表 决 情 况 ： 同 意 451,168,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9830%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 76,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2022 年度利润分配的预案》
表 决 情 况 ： 同 意 451,176,057 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9847%；反对 69,140 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01532%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 118,192.946 股，占出席会议有表决权股
份 总 数 的 26.1926% ； 反 对 69,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.01532%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
表 决 情 况 ： 同 意 451,168,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9830%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 76,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
表决情况：同意 451,245,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 118,262,086 股，占出席会议有表决权股
份总数的 26.2079%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
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7、审议通过《续聘公司 2023 年财务审计机构》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 451,068,907 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9609%；反对 99,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0221%；弃权
76,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
其中，中小投资者表决情况：同意 118,085,796 股，占出席会议有表决权股
份 总 数 的 26.1689% ； 反 对 99,540 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数
0.02206%；弃权 76,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《2022 年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 451,168,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9830%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 76,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
其中，中小投资者表决情况：同意 118，185，336 股，占出席会议有表决
权股份总数的 26.1909%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权
76,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意 451,245,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数 0%。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 4 亿元的议
案》
表决情况：同意 451,245,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投
票制选举万胜平先生、商晓波先生、商晓红女士为公司第六届董事会的非独立
董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
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11.01、选举第六届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案
表 决 情 况 ： 同 意 450,273,135 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7846%，其中，中小投资者表决情况：同意 117,290,024 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.1780%。
11.02、选举第六届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
表 决 情 况 ： 同 意 450,138,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7547%，其中，中小投资者表决情况：同意 117,154,989 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.0639%。
11.03、选举第六届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
表 决 情 况 ： 同 意 449,534,875 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6209%，其中，中小投资者表决情况：同意 116,551,764 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.5538%。
12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，会议以累积投票
制选举王琦先生、潘平先生为公司第六届董事会的独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
12.01、选举第六届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事的议案
表 决 情 况 ： 同 意 451,243,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%，其中，中小投资者表决情况：同意 118,260,486 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9986%。
12.02、选举第六届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事的议案
表 决 情 况 ： 同 意 450,377,950 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8078%，其中，中小投资者表决情况：同意 117,394,839 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.2667%。
13、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，会议以累
积投票制选举沈晓平女士、仰春景女士为公司第六届监事会非职工代表监事，
具体表决结果如下：
13.01、选举第六届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案
表决情况：同意 450,403,716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8135%
其中，中小投资者表决情况：同意 117,420,605 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.2885%。
法律意见书
13.02、选举第六届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案
表 决 情 况 ： 同 意 451,244,897 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%，其中，中小投资者表决情况：同意 118,261,786 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9997%。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，鸿路钢构本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果
等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合
法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公
司 2022 年年度股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二〇二三年四月二十一日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：卢贤榕
经办律师：孙 静
刘国伟
