证券代码：002543             证券简称：万和电气         公告编号：2015-013



                     广东万和新电气股份有限公司
             与广东揭东农村商业银行股份有限公司
                   2015年度预计日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）关联交易概述
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广东揭东农村商业银行
股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）在日常银行业务过程中，发生利息收入、
支付手续费等业务，公司持有该公司股份4,549.60万股，占揭东农商行股份总数的
8%，为揭东农商行的第一大股东。
    根据公司2015年生产经营计划的需要，拟在2015年与揭东农商行预计发生的日
常关联交易业务总额不超过6万元（期末银行存款余额不超过1,000万）。
    1、2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议以四票同意，零票弃权，零
票反对审议通过了《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2015年度预计
日常关联交易的议案》；2015年4月23日，二届十六次监事会会议审议通过了《关于
公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢础其先生、卢楚隆
先生、卢楚鹏先生为一致行动人，均需回避表决；
    3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,
关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其、卢楚隆、卢楚
鹏将在股东大会上对该议案回避表决。


                                      1
    （二）预计关联交易类别和金额
                           广东揭东农村商业银行股份有限公司
                             2015 年度预计发生关联交易情况
                                2015 年年度预计发生金额上限
         关联交易类别                                                       备注
                                          （万元）
                                                                 期末银行存款余额不
存款业务                                  -
                                                                   超过 1,000 万元
储蓄业务所产生的利息收入             不超过 5 万元

业务所产生的手续费支出               不超过 1 万元
                                                                 期末银行存款余额不超过
             合计                     不超过 6 万元
                                                                       1,000 万元
    （三）已发生的关联交易情况
    从 2012 年 1 月 1 日至今，公司与揭东农商行发生的关联交易类别和金额，明细
如下：

                           广东揭东农村商业银行股份有限公司
                                     2012 年度发生金额
               关联交易类别                                         备注
                                       （单位：元）
         票据承兑贴现                                 -
         票据承兑质押                                 -
         流动资金贷款                                 -
         综合授信                                     -
                                                             以自有资金10,076.80
                                                             万元增资揭东农商行，
                                                             增资后公司将持有揭
                                     期末银行存款余额为      东农商行股份3,760万
         存款业务
                                         100,768,000 元      股，占其2012年末增资
                                                             扩股计划完成后总股
                                                             份的8%，成为揭东农商
                                                             行的第一大股东。
         储蓄业务所产生的利息收入                     -
         贷款业务所产生的利息支出                     -
         贷款业务                                     -
         业务所产生的手续费支出                       -



                           广东揭东农村商业银行股份有限公司
                                     2013 年度发生金额               备注
               关联交易类别
                                       （单位：元）
      票据承兑贴现                                       -
      票据承兑质押                                       -
      流动资金贷款                                       -
      综合授信                                           -
                                          2
                                                       期末银行存款余额为
  存款业务                                         -
                                                             4,551 元
  储蓄业务所产生的利息收入                     8,596
  贷款业务所产生的利息支出                         -
  贷款业务                                         -
                                                       付揭东农商行转账手
  业务所产生的手续费支出                         45
                                                             续费



                    广东揭东农村商业银行股份有限公司
                              2014 年度发生金额              备注
        关联交易类别
                                （单位：元）
  票据承兑贴现                                     -
  票据承兑质押                                     -
  流动资金贷款                                     -
  综合授信                                         -
                                                       期末银行存款余额为
  存款业务                                 -
                                                           920.16 元
  储蓄业务所产生的利息收入        452.01
  贷款业务所产生的利息支出
  贷款业务
  业务所产生的手续费支出          82.80



                    广东揭东农村商业银行股份有限公司
                             2015 年 1-3 月发生金            备注
        关联交易类别
                               额（单位：元）
  票据承兑贴现                                   -
  票据承兑质押                                   -
  流动资金贷款                                   -
  综合授信                                       -
                                                       期末银行存款余额为
  存款业务                             -
                                                           921.05 元
  储蓄业务所产生的利息收入         0.89
  贷款业务所产生的利息支出
  贷款业务
  业务所产生的手续费支出


二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司
法定代表人：许妙忠

                                   3
    注册资本：人民币568,569,320元
    成立日期：2007年4月29日
    注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号
    主营业务：吸收公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银
行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；
法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。
    截止 2014 年 12 月 31 日，揭东农商行资产总额为 15,661,331,273.31 元，股东
权 益 为 1,310,973,595.16 元 ， 营 业 收 入 为 831,148,524.89 元 ， 营 业 利 润 为
378,382,880.70 元，净利润为 292,440,990.66 元。
   （二）与公司的关联关系
    公司持有揭东农商行股份4,549.60万股，占揭东农商行股份总数的8%，为揭东
农商行的第一大股东，公司董事长卢础其先生担任揭东农商行董事职务，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，揭东农商行是公司的关联法人。
   （三）履约能力分析
    上述关联交易是公司正常生产经营所需,揭东农商行财务经营正常、财务账款和
资质良好，是依法存续且经营良好的公司。


    三、关联交易主要内容
    揭东农商行为公司提供各类优质金融服务和支持，公司通过揭东农商行资金业
务平台，办理存款业务等。
    交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中
小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行，
不存在损害本公司及股东利益的情况。
    双方的定价原则主要是：
    1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
    2、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照揭东农商行统一收费标准执行。



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    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经
济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司业务不会因上述关联交
易对揭东农商行形成重大依赖或者被其控制，不会影响公司独立性，对公司2015年
度及未来财务状况、经营成果有积极影响。


    五、独立董事、监事会意见
    （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    1、独立董事事前认可情况
    作为公司之独立董事，杨大行先生、齐振彪先生和王玮女士对公司董事会二届
二十四次会议所审议的《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2015 年度
预计日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有
关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意
见如下：
    公司与揭东农商行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据
为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要
性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
    基于上述情况，我们同意公司将《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限
公司2015年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届二十四次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    公司与揭东农商行的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额
度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之
间的关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场定价作为定价原则，体现了公开、
公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和
全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
    公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他
董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
    （二）监事会的意见

                                     5
    监事会发表意见如下：该关联交易公平、公正、公开，符合公司的经营发展需
要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立
性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。


    六、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会二届二十四次会议决议；
    2、经与会监事签字的二届十六次监事会会议决议；
    3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    5、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                    2015年4月23日




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