证券代码：002543               证券简称：万和电气                公告编号：2015-008



                     广东万和新电气股份有限公司
                 董事会二届二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十四次会
议于2015年4月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年4月3
日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出
席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议
合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
   1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2014年年度报告>及<2014
年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议；
    《 2014 年 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-010）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第一季度报告全文>
及<2015年第一季度报告正文>》；
   《2015年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-011）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度总裁工作报告》；


   4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度董事会工作报告》，
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议；
    公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生已在本次会议上向董事
会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在
2014年年度股东大会上述职。
    《广东万和新电气股份有限公司独立董事2014年度述职报告》详见信息披露
媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年度董事会工作报告》内容
详见公司《2014年年度报告》第四节，《2014年年度报告》详见信息披露媒体巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度财务决算报告》，
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议；


   6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度内部控制自我评价
报告》；
    《2014年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立
董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


   7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》；
    《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东万和新电气股份
有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、审计机构广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司募集资金存放与使
用情况的鉴证报告》（广会专字[2015]G15004090082号）详见信息披露媒体：信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度利润分配
预案》，此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议；
    鉴于公司2014年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经
营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2014年度利润分配预案如
下：拟以公司截至2014年12月31日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10
股现金派发股利1.80元（含税），共计79,200,000元；不转增；不送红股。
    公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2014年年度股东
大会审议。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的议案》，此项议案尚
需提交公司2014年年度股东大会审议；
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有
限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   10、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广东顺德农村
商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢础其
先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决，此项议案尚需提交公司2014年年度
股东大会审议；
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万
和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新
电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-012）详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   11、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广东揭东农村
商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢础其
先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决，此项议案尚需提交公司2014年年度
股东大会审议；
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万
和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新
电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    《广东万和新电气股份有限公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-013）详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   12、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与佛山市宏图中
宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢础其先生、
卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决，此项议案尚需提交公司2014年年度股东大
会审议；
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万
和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新
电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度
预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-014）详见信息披露媒体：《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮
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   13、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与嘉合基金管理
有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢础其先生、卢楚隆
先生、卢楚鹏先生回避表决，此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议；
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万
和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新
电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    《广东万和新电气股份有限公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日
常关联交易的公告》（公告编号：2015-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
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   14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于增加使用自有资金进
行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》，此项议案尚需提
交公司2014年年度股东大会审议；
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万
和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新
电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    《广东万和新电气股份有限公司关于增加使用自有资金进行银行结构性存
款和购买短期保本型理财产品额度的公告》（公告编号：2015-016）详见信息披
露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信
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    15、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度社会责任报告》；
    《 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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   16、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2014年年
度股东大会的议案》。
    《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》
（公告编号：2015-017）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日 报 》 、 《 证 券时 报 》 ， 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会二届二十四次会议决议；
    2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    广东万和新电气股份有限公司董事会
                                              2015年4月23日