证券代码：002543               证券简称：万和电气                公告编号：2015-009



                     广东万和新电气股份有限公司
                   二届十六次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十六次监事会会议
于2015年4月23日在公司会议室举行。会议于2015年4月10日以书面和电子邮件方
式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会
主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议
事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
   1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2014年年度报告>及<2014
年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议；
    监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《广东万和新电
气股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2014 年 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-010）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第一季度报告全文>
及<2015年第一季度报告正文>》；
    监事会发表意见如下：《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报
告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规
范性文件的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2015年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-011）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度监事会工作报告》，
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议；
    《 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。


   4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度财务决算报告》，
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议；
    《 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。


   5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度内部控制自我评价
报告》；
    监事会发表意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自
身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项
业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要
求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，
并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司
内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事项整改效果较好。
    《2014年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》；
    监事会发表意见如下：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办
法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法
规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、准确。
    《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》（广会专字[2015]G15004090082号）详见信息披
露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度利润分配
预案》，此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议；
    鉴于公司2014年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经
营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2014年度利润分配预案如
下：拟以公司截至2014年12月31日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10
股现金派发股利1.80元（含税），共计79,200,000元；不转增；不送红股。
    监事会发表意见如下：我们认为董事会提议的2014年度利润分配预案是依据
公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来
三年分红回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有
关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政
策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该
议案提交公司2014年度股东大会审议。
   8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的议案》，此项议案尚
需提交公司2014年度股东大会审议；
    监事会发表意见如下:我们认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职
业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。


   9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2014年度社会责任报告》；
    《 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。


   10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广东顺德农村
商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，此项议案尚需提
交公司2014年度股东大会审议；
    监事会发表意见如下：公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度
日常关联交易公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，
该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵
害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-012）详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广东揭东农村
商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，此项议案尚需提
交公司2014年度股东大会审议；
    监事会发表意见如下：该关联交易公平、公正、公开，符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司
独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    《广东万和新电气股份有限公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-013）详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与佛山市宏图中
宝电缆有限公司2015年预计日常关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2014
年度股东大会审议
    监事会发表意见如下：公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司关联交易事项公
平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格
将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，
符合中国证监会和深交所的有关规定。
    《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度
预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-014）详见信息披露媒体：《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。


   13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与嘉合基金管理
有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2014年
年度股东大会审议；
    监事会发表意见如下：公司与嘉合基金管理有限公司关联交易事项公平、公
正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照
市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合
中国证监会和深交所的有关规定。
    《广东万和新电气股份有限公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日
常关联交易的公告》（公告编号：2015-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于增加使用自有资金进
行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》，此项议案尚需提
交公司2014年年度股东大会审议；
    监事会发表意见如下：在保证公司及子公司日常经营运作资金需求的情况
下，调整闲置流动资金进行结构性存款或购买理财产品的额度，购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效益，创造资金的时
间价值，为公司和股东获取更多价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    《广东万和新电气股份有限公司关于增加使用自有资金进行银行结构性存
款和购买短期保本型理财产品额度的公告》（公告编号：2015-016）详见信息披
露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信
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三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的二届十六次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                 广东万和新电气股份有限公司监事会
                                         2015年4月23日