广东万和新电气股份有限公司
                    独立董事2014年度述职报告


    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，作为广东万和新电气
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在2014年度工作中，认真履行
职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利
益。现将2014年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：


    一、2014年度本人出席董事会及股东大会的情况
    2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积
极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与
相关人员进行沟通；会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合
理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2014年度，公司董事会、股
东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
    1、本年度公司共召开8次董事会，本人全部现场亲自出席，对董事会会议审议
的所有议案，均投了赞成票。
    2、2014年度，本人未授权委托其他独立董事出席会议。
    3、2014年度，本人未对公司任何事项提出异议。
    （二）出席股东大会会议情况
    2014年度，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，本人因工作原
因出席了一次临时股东大会。


    二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
    作为董事会独立董事中对行业发展有一定了解的专业人员，本人能够勤勉、尽
责，利用自己对行业和对产品的了解和研究的实践经验，对公司关联交易、对外担
保、内部控制、续聘审计机构、利润分配预案、董事高管的聘任、募集资金使用等
重大事项均发表了独立意见，对公司的规范运作、健康发展起到了积极作用。
    1、2014年4月15日，就董事会二届十五次会议所涉及的《关于公司会计政策变
更及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
    2、2014年4月23日，就董事会二届十六次会议所涉及的关于公司2013年对外担
保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2013年度关联交易、《2013年度公
司内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）负责公司2014年度审计工作的议案》发表了独立意见，并对《关于公司2014年
度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
    3、2014年8月4日，就董事会二届十八次会议所涉及的《关于使用节余募集资金
及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司收购控股子公司中山万
和电器有限公司少数股东股权的议案》发表了独立意见，并对《关于公司与佛山市
宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》以及《关于公司与广东
揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认
可意见和独立意见。
    4、2014年10月29日，就董事会二届二十一次会议所涉及的《关于公司收购控股
股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨
关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
    5、2014年12月31日，就董事会二届二十二次会议所涉及的《《关于补选独立董
事的议案》、《关于公司聘任杨颂文先生担任副总裁的议案》、《关于会计政策变
更的议案》发表了独立意见，并对《关于公司更换会计师事务所的议案》发表了事
前认可意见和独立意见。


    三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
    1、公司的信息披露情况。持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有
效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2014年内本人能
勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。2014年本人在公司工作的时间为15天，主动进
行实地考察、调研，凡经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提
供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，
必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方
案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
    3、自身学习情况。作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，
加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方
面的法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。


    四、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    最后，对公司管理层及相关工作人员在我2014年工作中给予的大力协助和积极
配合，在此表示感谢。


    特此报告。




                                           广东万和新电气股份有限公司
                                                  独立董事：齐振彪
                                                   2015年4月23日