证券代码：002543           证券简称：万和电气            公告编号：2015-040



                   广东万和新电气股份有限公司
               董事会二届二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十六次会
议于 2015 年 08 月 17 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2015
年 08 月 06 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七
人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全
体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，
会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，
通过了如下决议：
    1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司受让广东顺
德农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
    经审议，同意公司使用自有资金 14,662,296 元收购广东雄风电器有限公司
持有的 2,665,872 股广东顺德农村商业银行股份有限公司股权。
    本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    具体内容详见公司信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于公司受让广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权的公告》（公告编
号：2015-041）。
三、备查文件
   1、经与会董事签字确认的董事会二届二十六次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                   广东万和新电气股份有限公司董事会
                                          2015 年 08 月 18 日