证券代码：002543               证券简称：万和电气                公告编号：2015-043



                     广东万和新电气股份有限公司
                 二届十七次监事会会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十七次监事会会议
于 2015 年 8 月 27 日在公司会议室举行。会议于 2015 年 8 月 11 日以书面和电子
邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议
由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》
的规定。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《<2015 半年度报告>及<2015
半年度报告摘要>的议案》
    监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2015 半年度
报告》、《2015 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2015 半 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；《2015 半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）
详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
   1、经与会监事签字确认的二届十七次监事会会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司监事会
                                       2015 年 8 月 27 日