广东万和新电气股份有限公司独立董事
关于 2015 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
                    公司对外担保情况的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规
定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
谨对以下事项发表意见：


       一、关于公司 2015 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120 号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立
董事，我们本着实事求是的原则，对 2015 年上半年度公司控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如
下：
       1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到
了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关
联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
    2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司没有发生对外担保行
为，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日的对外担保行为。公司没
有对全资子公司、参股公司进行担保；公司不存在为本公司的股东、股东的控股
子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
       （以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于 2015 年上半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》的签字
页）


独立董事：




             杨大行




             王玮




             黄洪燕




                                       广东万和新电气股份有限公司
                                             2015 年 8 月 27 日