证券代码：002543            证券简称：万和电气             公告编号：2015-048



                    广东万和新电气股份有限公司
                    二届十八次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届十八次会议
于 2015 年 10 月 9 日在公司会议室举行。会议于 2015 年 9 月 29 日以书面和电子
邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会
议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通
过了以下决议：
    1、以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司与关联方佛山
市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》

    经核查，监事会认为：本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交
易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、备查文件
    经与会监事签字确认的第二届监事会第十八次会议决议。


     特此公告


                                        广东万和新电气股份有限公司监事会
                                                    2015 年 10 月 9 日