证券代码：002543         证券简称：万和电气           公告编号：2015-055



                   广东万和新电气股份有限公司
                2015年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


    一、会议召开情况
    1．本次股东大会召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2015年10月27日（星期二）下午14:45
    （2）网络投票时间：2015年10月26日15:00—2015年10月27日15:00；其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月27日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年10月26日15:00至2015年10
月27日15:00。
    2. 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路
13号公司总部大楼一楼一号会议室
    3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4. 本次股东大会召集人：公司第二届董事会
    5. 本次股东大会现场会议主持人：董事兼总裁叶远璋先生
    6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1.出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代
理人共10人，代表公司股份数332,293,801股，占公司股份总数的75.5213%。其
中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人，代
表公司股份数332,286,001股，占公司股份总数的75.5195%；通过网络投票出席
本次股东大会的股东共1人,代表公司股份总数为7,800股，占公司股份总数的
0.0018%。
    2. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有
限合伙）共同投资设立子公司的议案》，该议案控股股东广东万和集团有限公
司、自然人股东卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生回避表决，
回避表决股份数为330,416,400股。
    表决结果：赞成1,877,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况为：赞成1,877,401股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
       由北京市中伦（广州）律师事务所余绵胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。


       五、备查文件
       1、广东万和新电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
       2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2015
年第二次临时股东大会的法律意见书；
       3、深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                        广东万和新电气股份有限公司董事会
                                               2015 年 10 月 27 日