证券代码：002543           证券简称：万和电气           公告编号：2016-019



                   广东万和新电气股份有限公司
                   董事会三届五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届五次会议于
2016 年 5 月 5 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2016 年 4 月 25
日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出
席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法
有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于对外投资的议案》
    为满足公司战略和业务发展的需要，继续专注于家用热水解决方案的研发和
生产，董事会同意公司与罗伯特博世投资荷兰有限公司、博世（中国）投资有
限公司签订《合资合同》，拟在储水式电热水器、即热式电热水器、热泵热水器、
太阳能热水器以及水箱领域进行合作，共同投资设立合资公司广东万博电气有限
公司（以下简称“广东万博”，暂定名，具体以工商登记核准为准），投资总额为
人民币 41,200 万元，注册资本为人民币 30,000 万元；在广东万博成立后，广东
万博拟继续在合肥市长丰县设立全资子公司合肥万博电气有限公司（暂定名，具
体以工商登记核准为准）。
    《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资暨股票复牌的公告》（公告编
号：2016-020）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会三届五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   广东万和新电气股份有限公司董事会
                                             2016 年 5 月 6 日