证券代码：002543         证券简称：万和电气           公告编号：2016-024



                   广东万和新电气股份有限公司
             2016年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事
项的参与度，本次股东大会对全部议案的中小投资者表决情况进行单独计票。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：① 上市公司的董事、监事、高级管理
人员；② 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


    一、会议召开情况
    1、本次股东大会召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2016年7月12日（星期二）下午14:45
    （2）网络投票时间：2016年7月11日15:00—2016年7月12日15:00；其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月12日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年7月11日15:00至2016年7月12
日15:00。
    2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路
13号公司总部大楼一楼一号会议室
    3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、本次股东大会召集人：公司第三届董事会
    5、本次股东大会现场会议主持人：董事长叶远璋先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    （1）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人，代
表有表决权的股份总数为330,742,400股，占公司有表决权总股份的75.1687%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表有表决权的股份总数为
24,200股，占公司有表决权总股份的0.0055%。
    上述出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计12人，代表有
表决权的股份总数为330,766,600股，占公司有表决权总股份的75.1742%。
    2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
    1、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：赞成330,751,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9955%；反对15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：赞成9,400股，占出席会议中小股东所持股
份的38.5246％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的61.4754％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       四、律师出具的法律意见
    由北京市中伦（广州）律师事务所余绵胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。


       五、备查文件
       1、广东万和新电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书；
       3、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。




                                           广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                  2016 年 7 月 12 日