证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2016-030



                    广东万和新电气股份有限公司
          关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”，证券代码：
002543）董事会三届七次会议和三届四次监事会会议于2016年8月22日审议通过了
《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，现就召开公司2016年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的
规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午14:45
    （2）网络投票时间：2016年9月8日15:00—2016年9月9日15:00；其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月9日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年9月8日15:00至2016年9月9日
15:00。
    5、会议的召开方式
    现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象
    （1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日（星期一），于2016年9月5
日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理
人不必为本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    7、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室


二、会议审议事项
    1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
    以上议案已经公司董事会三届七次会议和三届四次监事会会议审议通过，内容
详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东
万和新电气股份有限公司董事会三届七次会议决议公告》（公告编号：2016-025）
和《广东万和新电气股份有限公司三届四次监事会会议决议公告》（公告编号：
2016-026）。
    上述议案需要以特别决议通过，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。对上述议案公司将对中小投资
者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


三、会议登记方式
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、登记时间：2016年9月7日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议
采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山
市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函
时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。
    5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。


四、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、其他事项
    1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部
    2、会议联系电话：0757-28382828
    3、会议联系传真：0757-23814788
    4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
    5、联系人：卢宇阳、李小霞
    本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关
规定本次大会不派发礼品及补贴。


六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会三届七次会议决议；
2、经与会监事签字确认的三届四次监事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                   广东万和新电气股份有限公司董事会
                                           2016年8月22日
附件一：



                    参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：“362543”
    2、投票简称：“万和投票”
    3、投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.
    4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
    5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
    （1）在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代
表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。


                    表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号                         议案名称                         委托价格
 总议案    除累积投票议案外的所有议案                                 100
 议案1     《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》               1.00


    （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报
表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
                        表2 表决意见对应“委托数量”一览表
                 表决意见类型                    委托数量
                     同意                          1股
                     反对                          2股
                     弃权                          3股


       （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
       如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
       （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
       （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。


       二、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


       三、网络投票其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
       附件二：授权委托书



                                        授权委托书


           兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公
       司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
       会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
       权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


       委托人姓名：
       委托人股东帐号：                                持股数：                  股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
       被委托人姓名：
       被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：



序号                             审议事项                         同意    反对        弃权

 1      《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》


       如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见
       表决。


       委托人签名（法人股东加盖公章）：


       委托日期：       年       月     日