证券代码：002543           证券简称：万和电气         公告编号：2016-033



                   广东万和新电气股份有限公司
                   董事会三届八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
三届八次会议于2016年10月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于
2016年10月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事
七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和
全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的
规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，审议通过了如下决议：
   1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2016年第三季度报告
全文>及<2016年第三季度报告正文>》；
   《2016年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-035）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计估计变更的
议案》；
    为进一步细化公司会计核算，更加真实的反映专柜支出的使用情况，公司对
现执行的会计估计进行了变更，《广东万和新电气股份有限公司关于会计估计变
更的公告》（公告编号：2016-036）详见信息披露媒体： 《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限
公司独 立 董 事 关 于 相 关事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。


    3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对外投资设立合
资公司的议案》
    为抢抓净水器、空气净化器市场的巨大产业发展机遇和潜在的市场空间，加
快推进公司健康产业平台的战略布局，公司于2016年10月25日与自然人曹刚签订
了《合作协议书》，双方拟在广东省佛山市顺德区合资设立“广东万和净水设备
制造有限公司”（暂定名，具体以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本为人民币2,000万元，投资总额为人民币2,000万元，其中，万
和电气出资人民币1,400万元，持有合资公司70%的股权；曹刚出资人民币600万
元，持有合资公司30%的股权。
    《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告
编号：2016-037）详见信息披露媒体： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会三届八次会议决议；
    2、广东万和新电气股份有限公司关于相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
        2016年10月25日