证券代码：002543           证券简称：万和电气         公告编号：2016-034



                   广东万和新电气股份有限公司
                   三届五次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届五
次监事会会议于2016年10月25日在公司会议室举行。会议于2016年10月15日以书
面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3
人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，审议通过了如下决议：
   1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2016年第三季度报告
全文>及<2016年第三季度报告正文>》；
    监事会发表意见如下：《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报
告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规
范性文件的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-035）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计估计变更的
议案》
    监事会发表意见如下：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规
定、符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定
和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
    《广东万和新电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：
2016-036）详见信息披露媒体： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的三届五次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司监事会
                                       2016年10月25日