证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2017-002



                   广东万和新电气股份有限公司
  关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、本次增资及变更经营范围的概述
    1、为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万
和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和
电气”）拟以自有资金人民币 1.50 亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，
高明万和的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 2 亿元；同时为延伸公司
产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2017 年 1 月 10
日，公司董事会三届十一次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的议案》。
    3、本次投资资金来源为公司自有资金。
    4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、本次增资及变更经营范围的标的基本情况
    1、公司名称：广东万和电气有限公司
    2、统一社会信用代码：91440608682405258A
    3、法定代表人：叶远璋
    4、类型：有限责任公司（法人独资，私营）
    5、注册地址：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧
    6、注册资本：人民币 5,000 万元
         7、成立日期：2008 年 11 月 13 日
         8、经营范围：研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油
   烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、
   燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
   经相关部门批准后方可开展经营活动）
         9、高明万和为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有高
   明万和 100%的股权。
         10、主要财务数据：
         2015 年 度 ， 高 明 万 和 资 产 总 额 为 1,460,527,669.52 元 ， 负 债 总 额 为
   888,044,339.03 元，净资产为 572,483,330.49 元，营业利润为 159,511,210.67
   元，净利润为 139,187,623.51 元（以上财务数据已经审计）。
         截至 2016 年 11 月 30 日，高明万和资产总额为 1,596,023,122.07 元，负债
   总 额 为 892,015,824.83 元 ， 净 资 产 为 704,007,297.24 元 ， 营 业 利 润 为
   152,264,455.84 元，净利润为 131,523,966.75 元（以上财务数据未经审计）。


         三、本次增资及变更经营范围的主要内容
         本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。
   高明万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
         高明万和变更内容明细如下：

项目       注册资本                                  经营范围
                        研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、
            人民币      烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能
变更前
          5,000 万元    热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。
                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                        研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频
                        冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类
                        似用途的热泵（冷水）机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水
            人民币      机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳
变更后
            2 亿元      能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修
                        和配件销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
                        经相关部门批准后方可开展经营活动）
                        （最终以工商部门核准登记的为准）
    四、本次增资及变更经营范围的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次增资及变更经营范围的目的
    国家发改委、科技部、工信部、环保部四部门联合发布的《“十三五”节能
环保产业发展规划》近日印发，明确提出，到 2020 年节能环保产业将成为国民
经济的一大支柱产业。“十三五”期间将是节能环保产业做大做强的关键期，企
业发展大有可为。因此在能源紧张、环境污染加重的大背景之下，公司正致力于
传统清洁能源（燃气）与太阳能、空气能等新能源的高效利用，在国内率先推出
多能互补的集成热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案，
创造高品质的低碳生活。高明万和为公司新能源产品生产基地，借此机遇将进一
步促进自身产能的提升。
    本次增资主要用于补充高明万和的资本金，同时延伸公司产业链，有效地进
行资源整合，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其新能源产品业务拓展提
供进一步资金支持，使其抓住快速发展的市场契机，为公司业务发展奠定良好的
基础，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。
    2、存在的风险
    本次增资及变更经营范围后，公司及全资子公司高明万和可能存在市场前景
及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、对公司的影响
    公司本次增资全资子公司，风险可控，不会影响公司合并报表的范围，不会
对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    公司将密切关注本次增资及变更经营范围的后续进展情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会三届十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
        2017 年 1 月 10 日