证券代码：002543         证券简称：万和电气          公告编号：2017-003



                   广东万和新电气股份有限公司
             关于副总裁兼董事会秘书去世的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）副总裁
兼董事会秘书卢宇阳先生因病于 2017 年 1 月 18 日去世。卢宇阳先生在担任公司
副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为副总裁兼董
事会秘书应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披露、
战略发展等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为
公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对卢宇阳先生在任期间为公司所做的工
作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对卢宇
阳先生的去世表示沉痛哀悼。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在公司董
事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长叶远璋先生代为履行董事会秘书
职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    叶远璋先生联系方式如下：
    联系地址：广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号
    联系电话：0757-28382828
    传    真：0757-23814788
    邮    箱：vw@vanward.com


    特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
       2017 年 1 月 18 日