证券代码：002543                证券简称：万和电气                公告编号：2017-013



                      广东万和新电气股份有限公司
                  关于2016年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2017
年4月19日召开董事会三届十二次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分
配预案》，现将相关事宜公告如下：


     一、本次利润分配预案基本情况
     根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万
和新电气股份有限公司2016年度审计报告》（广会审字[2017]G17000220010号），
2016年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为231,399,189.08元，计提法
定盈余公积金23,139,918.91元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除
于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元和2016年9月23日向
全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2016年度可供全体股东分配的利润
为331,671,728.26元。
     鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来
的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会
提 出 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 拟 以 公 司 截 至 2016 年 12 月 31 日 总 股 本
440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.30元（含税），共计
321,200,000元；不转增；不送红股。


     二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明
     1、董事会三届十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过
了《关于公司2016年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2016年年度股东大
会审议。
    2、提议人：公司董事会
    3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和
良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、公司《2015-2017
年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    4、公司2016年度货币资金为1,208,490,021.58元，现金流非常充裕，上述
利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个
月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。


    三、监事会意见
    监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2016年度利润分配方案符合
公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》、公司《2015-2017年分红回
报规划》等有关规定，并有效地维护了中小股东的合法权益。


    四、独立董事意见
    独立董事发表意见如下：经核查，2016年度利润分配预案符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并
同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
    《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信
息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    五、其他
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   本次利润分配方案尚须经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。


    六、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会三届十二次会议决议；
    2、经与会监事签字的三届六次监事会会议决议；
    3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司董事会
                                        2017年4月19日