证券代码：002543         证券简称：万和电气             公告编号：2017-017



                   广东万和新电气股份有限公司
             关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”） 于 2017
年 4 月 19 日召开董事会三届十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼董事
会秘书的议案》，根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任卢宇凡先生
（个人简历详见附件）担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会任期届满日止。
    卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事
会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定。
    独立董事已就本次聘任副总裁兼董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意
见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信
息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    卢宇凡先生的联系方式如下：
    联系电话：0757-28382828
    联系传真：0757-23814788
    联系电子邮箱：vw@vanward.com
    联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号


    特此公告。


                                   广东万和新电气股份有限公司董事会
                                           2017 年 4 月 19 日
附件：



                       卢宇凡先生个人简历


    卢宇凡先生，男，中国国籍，1986 年 3 月出生，无境外永久居留权，英国
波恩茅斯大学市场营销专业硕士研究生学历，2011 年 9 月至 2014 年 6 月担任格
兰仕集团外贸大客户经理职务，2014 年 6 月至 2015 年 9 月担任佛山市宏图中宝
电缆有限公司销售总监职务；2015 年 10 月至今担任公司总裁助理职务。卢宇凡
先生还担任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董
事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、佛山市和煦创业投资合伙企业（有
限合伙）股东、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。
    经核查，卢宇凡先生不存在《公司法》第 146 条规定的不适合担任董事会秘
书的情形；未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截
至披露日，卢宇凡先生未持有公司股份，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先
生、卢宇聪先生、杨颂文先生为亲属关系外，与其他董事、监事、高级管理人员
和其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。经登陆最高人民法院网查
询，卢宇凡先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定
要求的董事会秘书任职条件。