证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2017-028



                    广东万和新电气股份有限公司
                   三届七次监事会会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届七
次监事会会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议于 2017 年 8 月 15
日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席
监事 3 人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《<2017 年半年度报
告>及<2017 年半年度报告摘要>》；
    监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2017 年半年
度报告》和《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-029）
详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于使用自有资金
进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》
    监事会发表意见如下：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公
司及其下属全资子公司在期限内使用不超过人民币 2.80 亿元的自有资金适时进
行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，
创造资金的时间价值，为公司和股东获取更多价值，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行银行结构性存款和
购买短期低风险理财产品的公告》（公告编号：2017-030）详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的三届七次监事会会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  广东万和新电气股份有限公司监事会
                                          2017 年 8 月 25 日