证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2018-008



                    广东万和新电气股份有限公司
                   三届九次监事会会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届九
次监事会会议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议于 2018 年 3 月 20
日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席
监事 3 人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》；
    监事会发表意见如下：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保
值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相
关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司开展外汇套期保值业务。
    《广东万和新电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2018-009）详见信息披露媒体： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    2、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于签署<售后服务战
略合作协议书>暨关联交易的议案》
    监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易符合公司发展正常经
营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章
程》的规定。
    《广东万和新电气股份有限公司关于签署<售后服务战略合作协议书>暨关
联交易的公告》（公告编号：2018-010）详见信息披露媒体： 《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的三届九次监事会会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  广东万和新电气股份有限公司监事会
                                         2018 年 3 月 30 日