证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2018-022



                   广东万和新电气股份有限公司
               董事会三届二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
三届二十二次会议于2018年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于2018年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事进行
了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先
生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议
事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，
通过了如下决议：
    1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《<2018年第一季度报告全文>
及<2018年第一季度报告正文>》；
    《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-024）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于在俄罗斯投资设立子
公司的议案》
    为了加快海外自主品牌生产运营步伐，满足海外业务拓展和战略发展的需
求，公司全资子公司万和国际（香港）有限公司拟使用自有资金出资12万俄罗斯
卢布在俄罗斯卡卢加设立全资子公司VANWARD TECHNOLOGY CO., LTD（暂
定名，以下简称“俄罗斯万和”，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准），
同时授权副总裁杨颂文先生签署设立俄罗斯万和的相关文件及办理设立俄罗斯
万和所需相关手续。
    《广东万和新电气股份有限公司关于在俄罗斯投资设立子公司的公告》（公
告编号：2018-025）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会三届二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司董事会
                                        2018年4月24日