证券代码：002543          证券简称：万和电气         公告编号：2018-025



                    广东万和新电气股份有限公司
                   关于在俄罗斯设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为了加快海外自主品牌生产运营步伐，满足海外业务拓展和战略发展的需
求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）全资子
公司万和国际（香港）有限公司（以下简称“香港万和”）拟使用自有资金出资
12 万俄罗斯卢布在俄罗斯卡卢加设立全资子公司 VANWARD TECHNOLOGY
CO., LTD（暂定名，以下简称“俄罗斯万和”，以俄罗斯当地登记机关最终核准
内容为准）。
    2、董事会审批及表决情况
    2018 年 4 月 24 日，公司召开董事会三届二十二次会议审议通过了《关于在
俄罗斯设立子公司的议案》，同意香港万和以自有资金出资 12 万俄罗斯卢布在俄
罗斯卡卢加设立全资子公司，同时授权副总裁杨颂文先生签署设立俄罗斯万和的
相关文件及办理设立俄罗斯万和所需相关手续。
    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项经公司董事会批准生效，
无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


二、投资主体的基本情况
    1、公司名称：万和国际（香港）有限公司
    2、执行董事：卢础其
    3、注册资本：港币 300.30 万元
    4、公司类型：有限公司
    5、公司住所：Room 1107，11th Floor，Wu Sang House，655 Nathan Road，
Kowloon，Hong Kong    香港九龙弥敦道 655 号
    6、成立日期：2008 年 12 月 29 日
    7、经营范围：进出口贸易
    8、公司持有香港万和 100%的股权，香港万和为公司全资子公司


三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：VANWARD TECHNOLOGY CO., LTD（暂定名，以俄罗斯当
地登记机关最终核准内容为准）
    2、企业类型：有限公司
    3、法定代表人：杨颂文
    4、注册资本：12 万俄罗斯卢布
    5、公司住所：俄罗斯卡卢加（暂定，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容
为准）
    6、经营范围：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气
灶具、消毒柜、电磁炉、抽油烟机、电烤箱、燃气烤箱、电气组合式烤箱、小家
电（家用电器）系列及上述产品的安装、维修和配件销售。（暂定，以俄罗斯当
地登记机关最终核准内容为准）
    7、资金来源及出资方式：香港万和以自有资金换汇，作为对俄罗斯万和投
资的资金来源
    8、投资主体情况：本次投资主体为香港万和，公司持有香港万和 100%的股
权，香港万和以自有资金出资，持有俄罗斯万和 100%的股权


四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为全资子公司香港万和投资设立全资子公司，无需签订对
外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资设立俄罗斯万和，可以加快海外自主品牌生产运营步伐，为公
司进一步深耕国际市场创造更有利的条件，也有助于拓宽公司的海外业务渠道。
本次对外投资事项符合公司战略发展规划，有利于进一步完善公司的全球化产业
布局，是公司实施国际化发展战略的一项重要举措。
    2、存在的风险
    （1）本次对外投资设立俄罗斯万和的注册登记尚需获得俄罗斯政府审批机
构批准。俄罗斯万和成立后，仍需进行经营场所的投资以及市场开拓方能实现投
资收益，后续经营仍存在一定的投资风险；
    （2）俄罗斯万和在俄罗斯的交易活动主要以美元作为结算货币，货币价值
由于汇率的波动将产生一定的汇率风险；
    （3）在俄罗斯设立全资子公司将受到当地商业环境、法律法规、政策体系、
文化特征等客观因素的影响，对俄罗斯万和的设立及运营带来一定风险；
    （4）俄罗斯万和设立后，公司、香港万和及俄罗斯万和在业务沟通交流上
可能存在时间和地域上的不便，同时也会带来管理上的风险。
    3、对公司的影响
    （1）本次设立俄罗斯万和能够进一步开拓国外市场业务，有利于公司进行
业务整合，提升公司品牌影响力和商业价值，从而提高公司综合竞争力，为公司
带来一定的经济效益；
    （2）本次对外投资事项对公司 2018 年度的经营成果无重大影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。


六、其他事项
    公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，
积极关注本次对外投资事项的进展或变化情况，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。


七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司董事会
                                        2018 年 4 月 24 日