证券代码：002543          证券简称：万和电气           公告编号：2018-037



                   广东万和新电气股份有限公司
               董事会三届二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
三届二十四次会议于 2018 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开，会议于 2018 年 8 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董事
进行了通知。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由公司董事长叶远
璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事
会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
   1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2018年半年度报告>
及<2018年半年度报告摘要>》；
    《2018 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-039）
详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    2、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于调整公司经营
范围并修改<公司章程>部分条款的议案》，此项议案尚需提交公司 2018 年第二
次临时股东大会审议；
    为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，配合公司的发展规划，公司董事
会决定对公司经营范围进行调整，其调整明细如下所示：
    调整前：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气
灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空
气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤
炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气干衣机、电
干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水
壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产
品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
    调整后：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热
水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电
开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用
具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干
衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、
小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的
安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规
禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
   根据经营范围的调整，对原《公司章程》第二章第十三条作如下修改：
   修改前：
   第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售燃气热
水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒
锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、
桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热
泵热水机、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸
烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器
系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物
进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规
限制的项目须取得许可后方可经营）
    修改后：
    第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售燃气热
水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电
饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰
箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能
集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤
一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系
列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进
出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目须取得许可后方可经营）
    上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。


    3、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过《关于提请召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》
    《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2018-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会三届二十四次会议决议；
    2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    广东万和新电气股份有限公司董事会
                                            2018 年 8 月 27 日