证券代码：002543             证券简称：万和电气          公告编号：2019-003



                    广东万和新电气股份有限公司
                     关于注销新疆子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2019
年 2 月 20 日召开董事会三届二十七次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议
案》，同意注销全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（以下简称“新疆
子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。
    本次注销新疆子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公
司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通
过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：


一、新疆子公司的基本情况
    1、公司名称：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司
    2、统一社会信用代码：91654004MA77PG8G8Q
    3、法定代表人：卢宇凡
    4、注册资本：人民币100万元
    5、成立日期：2017年10月30日
    6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    7、公司地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开发区伊宁园
区宁远路2号1110室
    8、经营范围：企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企
业策划；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售机械设备；货物与技术
的进出口业务，并开展边境小额贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    9、最近一年及一期的主要财务数据：

                                  2018 年度           2019 年 1 月 31 日
                 项目
                                （未经审计）            （未经审计）
     总资产（元）                       248,364.26              248,364.26
     负债总额（元）                              -                       -
     应收账款（元）                              -                       -
     净资产（元）                       248,364.26              248,364.26
     营业收入（元）                              -                       -
     营业利润（元）                     -25,708.02                       -
     净利润（元）                       -25,708.02                       -


二、本次注销的目的和对上市公司的影响
    1、本次注销的目的
    新疆子公司存续期间，由于市场环境的变化，并未开展实际经营，根据公司经
营管理需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆
子公司。
    2、对上市公司的影响
    本次注销完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况和财
务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展
战略和全体股东的利益。


三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会三届二十七会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                     2019年2月20日