证券代码：002543            证券简称：万和电气         公告编号：2019-011



                    广东万和新电气股份有限公司
           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三
届二十八次会议于2019年3月20日审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时
股东大会的议案》，现就召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）有关事宜通知如下：


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019年4月9日（星期二）下午14:45
    （2）网络投票时间：2019年4月8日15:00-2019年4月9日15:00；其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月8日15:00-2019年4月9日
15:00。
    5、会议的召开方式
    现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019年4月3日（星期三）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于2019年4月3日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室


二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    1.1选举叶远璋先生为第四届董事会非独立董事
    1.2选举卢楚隆先生为第四届董事会非独立董事
    1.3选举卢楚鹏先生为第四届董事会非独立董事
    1.4选举卢宇聪先生为第四届董事会非独立董事
    1.1-1.4实行累积投票，请分别进行表决，上述候选人简历详见公司于指定信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公
司董事会三届二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-008）之附件。
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    2.1选举何夏蓓女士为第四届董事会独立董事
    2.2选举廖鸣卫先生为第四届董事会独立董事
    2.3选举徐言生先生为第四届董事会独立董事
    2.1-2.3实行累积投票，请分别进行表决，上述候选人简历详见公司于指定信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公
司董事会三届二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-008）之附件。
    何夏蓓女士已取得独立董事资格证书，廖鸣卫先生、徐言生先生已书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
    3.1选举黄惠光先生为第四届监事会非职工代表监事
    3.2选举黄少燕女士为第四届监事会非职工代表监事
    3.1-3.2实行累积投票，请分别进行表决，上述候选人当选后将与公司职工代表
监事胡玲女士共同组成第四届监事会，上述候选人简历详见公司于指定信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司三届
十五次监事会会议决议公告》（公告编号：2019-009）之附件。
    4、审议《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》
    上述议案已经公司董事会三届二十八次会议和三届十五次监事会会议审议通
过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的
《广东万和新电气股份有限公司董事会三届二十八次会议决议公告》（公告编号：
2019-008）和《广东万和新电气股份有限公司三届十五次监事会会议决议公告》（公
告编号：2019-009）。


三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

   100                           总议案                           √

   1.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数 4 人

   1.01        选举叶远璋先生为第四届董事会非独立董事             √

   1.02        选举卢楚隆先生为第四届董事会非独立董事             √

   1.03        选举卢楚鹏先生为第四届董事会非独立董事             √
     1.04      选举卢宇聪先生为第四届董事会非独立董事              √

     2.00      《关于董事会换届选举独立董事的议案》           应选人数 3 人

     2.01      选举何夏蓓女士为第四届董事会独立董事                √

     2.02      选举廖鸣卫先生为第四届董事会独立董事                √

     2.03      选举徐言生先生为第四届董事会独立董事                √

     3.00      《关于监事会换届选举的议案》                   应选人数 2 人

     3.01      选举黄惠光先生为第四届监事会非职工代表监事          √

     3.02      选举黄少燕女士为第四届监事会非职工代表监事          √

     4.00      《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》          √


四、会议登记等事项
       1、登记方式
       （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。
       （2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
       （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年4月4日17:00之
前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函或传真时间为
准。
       2、登记时间：2019年4月4日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
       3、登记地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与战略投资部。
       4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
       5、会议联系方式：
       （1）会议联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与战略投资
部
    （2）会议联系电话：0757-28382828
    （3）会议联系传真：0757-23814788
    （4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
    （5）联系人：李小霞、黄丽
    （6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照
相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并
届时参会。


五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会三届二十八次会议决议；
    2、经与会监事签字确认的三届十五次监事会会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                  2019年3月20日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                         填报
              对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                      …                                   …
                    合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）
下午15:00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书



                                 授权委托书

     兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公
司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


委托人姓名：
委托人股东帐号：                                  持股数：                      股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：



                                                    备注        同意     反对    弃权
 提案编码                 提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
               总议案：除累积投票提案外的所有
    100                                              √
               提案
累积投票提案                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
               《关于董事会换届选举非独立董
    1.00                                                   应选人数（4）人
               事的议案》
               选举叶远璋先生为第四届董事会非
    1.01                                             √
               独立董事
               选举卢楚隆先生为第四届董事会非
    1.02                                             √
               独立董事
               选举卢楚鹏先生为第四届董事会非
    1.03                                             √
               独立董事
               选举卢宇聪先生为第四届董事会非
    1.04                                             √
               独立董事
               《关于董事会换届选举独立董事
    2.00                                                   应选人数（3）人
               的议案》
               选举何夏蓓女士为第四届董事会独
    2.01                                             √
               立董事
                 选举廖鸣卫先生为第四届董事会独
     2.02                                         √
                 立董事
                 选举徐言生先生为第四届董事会独
     2.03                                         √
                 立董事
     3.00        《关于监事会换届选举的议案》          应选人数（2）人
                 选举黄惠光先生为第四届监事会非
     3.01                                         √
                 职工代表监事
                 选举黄少燕女士为第四届监事会非
     3.02                                         √
                 职工代表监事
非累积投票提案
                 《关于2019年度开展外汇套期保值
     4.00                                         √
                 业务的议案》


 如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见
 表决。


 委托人签名（法人股东加盖公章）：


 委托日期：        年      月      日