证券代码：002543          证券简称：万和电气           公告编号：2019-033



                    广东万和新电气股份有限公司
                   四届三次监事会会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届三
次监事会会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议于 2019 年 8 月 16
日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席
监事 3 人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《<2019 年半年度报
告>及<2019 年半年度报告摘要>》；
    监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2019 年半年
度报告》和《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-034）
详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，全体监事对
此项议案回避表决，该议案直接提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；
    《广东万和新电气股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》
（公告编号：2019-035）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    3、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变
更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政
策变更。
    《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-036）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    4、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，此项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；
    监事会发表意见如下：经审核，本次更换会计师事务所符合相关法律、法规
规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益
和股东利益的情形，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年年度审计机构，并将该议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
    《广东万和新电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2019-037）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    5、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修订<广东万
和新电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》，此项议案尚需提交公司 2019
年第三次临时股东大会审议
    《广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的四届三次监事会会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  广东万和新电气股份有限公司监事会
                                         2019 年 8 月 28 日