证券代码：002543           证券简称：万和电气       公告编号：2021-038



                   广东万和新电气股份有限公司
                 四届十一次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届十
一次监事会会议于2021年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于2021年10月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行
了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主
持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性
文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年第三季度报告》
    监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第三
季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）详见信息披露媒体：《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨
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三、备查文件
   1、经与会监事签字确认的四届十一次监事会会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                       广东万和新电气股份有限公司监事会
                                                         2021年10月27日